Національне антикорупційне бюро України у межах операції «Мідас» щодо корупції в енергетичній галузі повідомило про підозру сімом особам. Хоча в НАБУ офіційно не розкрили імен підозрюваних, журналістам вдалося ідентифікувати майже всіх фігурантів гучної справи.
Про це розповідає KURAZH
Ключові фігуранти антикорупційного розслідування
За інформацією джерел у правоохоронних органах, серед підозрюваних – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках він фігурує під псевдонімом «Карлсон»), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), а також виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»).
Ще четверо підозрюваних належать до так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: це Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна. Відомо, що «Рьошика» у НАБУ ідентифікували як бухгалтера бек-офісу, де, за матеріалами слідства, він був причетний до операцій із готівкою.
«Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення». Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».
Депутат Ярослав Железняк зазначав, що брати Цукермани відповідали за фінансові справи у бізнесі Тимура Міндіча. Леся Устименко працює приватною підприємицею у сфері дослідження ринку та виявлення громадської думки. У 2023 році вона стала власницею паркомісця у будинку в центрі Києва, де, за інформацією журналістів, розміщувався бек-офіс, згаданий у розслідуванні НАБУ.
Деталі справи та події навколо розслідування
Чоловік Лесі Устименко, за даними журналістів, є громадянином росії та до 2015 року часто відвідував рф, де він народився, і отримав український паспорт саме у той період. Податкові реєстри рф підтверджують його зв’язок із російським громадянством.
Людмила Зоріна зареєстрована як фізична особа-підприємець, що займається консультуванням з питань комерційної діяльності. На її електронну адресу зареєстрований Вадим Грона, який, за розслідуванням журналістів, був радником очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Сам Грона підтвердив знайомство із Зоріною, втім, за його словами, вони не спілкувалися протягом останніх кількох років.
П’ятеро підозрюваних затримані, а Тимур Міндіч і Олександр Цукерман залишили територію України. Офіційних коментарів від підозрюваних щодо оприлюдненої НАБУ інформації наразі немає.
Детективи НАБУ провели понад 70 обшуків у Києві та інших областях. Державне підприємство «Енергоатом» підтвердило проведення обшуків і заявило про повну співпрацю зі слідством. Слідчі дії також стосувалися бізнесмена Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Міністерство юстиції підтвердило, що за участі Галущенка проводилися слідчі дії, і він надає правоохоронцям «повне сприяння». У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Сама Гринчук зазначила, що не отримувала конкретних претензій і наразі утримується від коментарів.
За словами детектива НАБУ Олександра Абакумова, під час розслідування було зафіксовано участь у справі чотирьох міністрів Кабінету Міністрів різних періодів, однак не всі вони є нинішніми посадовцями.
В рамках справи НАБУ оприлюднило додаткові записи, на яких «Карлсон» (Тимур Міндіч) керував фінансовими потоками, давав вказівки щодо безпеки та демонстрував обізнаність про можливу увагу з боку слідчих органів. Крім того, існує ймовірність, що Міндіч стане фігурантом розслідування у США за підозрою у відмиванні коштів, однак у ФБР цю інформацію офіційно не коментують.
Президент України коротко прокоментував розслідування, підкресливши важливість невідворотності покарання для порушників у сфері енергетики.
