Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розірвав угоди з компанією «Спектрум Ессетс», яка перемогла на державному аукціоні з продажу активів ліквідованих російських банків. Як встановили журналісти проєкту «Схеми», власниця компанії Марина Євсєєва приховала своє громадянство російської федерації під час придбання активів, що стало підставою для втручання Служби безпеки України та подальших судових процесів з повернення державних активів.
Про це розповідає KURAZH
Судові рішення на користь держави та санкції для «Спектрум Ессетс»
Після оприлюднення розслідування СБУ підтвердила наявність у Євсєєвої громадянства країни-агресора. Компанія «Спектрум Ессетс» добровільно повертати отримані активи відмовилася, тому Фонд гарантування вкладів ініціював судові процеси щодо повернення майна та накладення штрафів. Уже отримано перші позитивні рішення: Господарський суд Києва зобов’язав компанію сплатити штраф у розмірі 19 тисяч гривень за приховування інформації про зв’язок із російською федерацією.
На початку 2024 року «Спектрум Ессетс» придбала на аукціоні держави пул активів ліквідованих російських і українських банків, нерухомість та права вимоги на суму 2,8 мільярда гривень. Однак, згідно з постановою Кабінету міністрів України, громадяни росії та їхні компанії не мають права брати участь в аукціонах та стягувати борги з українців. У лютому 2025 року Національний банк України анулював фінансову ліцензію «Спектрум Ессетс», заборонивши їй кредитування та стягнення відсотків. Наразі компанія оскаржує це рішення у суді.
Фонд гарантування вкладів розірвав угоди з «Спектрум Ессетс» через виявлені зв’язки з країною-агресором, згідно з умовами договору, які передбачають недійсність угоди, повернення активів державі та штраф у розмірі 124 мільйони гривень. За ці активи й штраф нині триває судова боротьба, у якій Фонд уже здобув кілька рішень на свою користь.
Подальші судові справи та зміна власників компаній
Банки самостійно повертають собі право на активи через господарські суди. Наприклад, Господарський суд Одеської області відновив права «МР Банку» як кредитора щодо боргу ФК «Чорноморець» на 2,3 мільярда гривень, зобов’язавши «Спектрум Ессетс» повернути оригінали кредитного договору. Компанія оскаржує це рішення в апеляції.
У червні 2025 року Господарський суд Одеської області наклав арешт на ТЦ «Маліновський» в Одесі, придбаний «Спектрум Ессетс», за позовом «МР Банку». Апеляція компанії виявилася безуспішною. Верховний Суд залишив чинним арешт двох мільйонів гривень на рахунках компанії за позовом «Промінвестбанку».
Деякі суди відмовляють у задоволенні позовів проти «Спектрум Ессетс», якщо не надано достатньо доказів щодо відчуження майна. Наприклад, Господарський суд Києва та апеляційна інстанція відмовили у накладанні арешту на 100 мільйонів гривень, оскільки не було підтвердження спроб відчуження активів компанією.
«У разі виявлення зв’язків покупця з росією угоди визнаються недійсними, активи повертаються державі, а компанія сплачує штраф у розмірі 100% вартості активів (124 мільйони гривень)».
Справи, пов’язані з оскарженням рішень про позбавлення фінансової ліцензії, призупинено. Господарський суд Києва призупинив розгляд позову «МР Банку» щодо стягнення 11,5 мільйона гривень через оскарження компанією рішення НБУ в адміністративному суді. Водночас СБУ підтвердила громадянство рф у Євсєєвої. У вересні 2025 року суд запросив у Держприкордонслужби дані паспортів, якими користувалася Євсєєва при перетині кордону з 2018 року, що вплинуло на призупинення інших проваджень.
Євсєєва, як з’ясували журналісти, після початку повномасштабної агресії продовжувала відвідувати росію шість разів, використовуючи російський паспорт. На питання журналістів вона заявила, що проживає у США та відмовилася від російського громадянства, але не надала документальних підтверджень. В офіційних реєстрах рф громадянство Євсєєвої залишається чинним.
Управління компанією здійснював за довіреністю Михайло Трубчік, який має громадянство білорусі та США, а СБУ забороняла йому в’їзд до України через підозру у зв’язках зі спецслужбами рф. Пізніше Трубчік оскаржив цю заборону в суді.
Після розслідування компанія змінила власника на громадянина США Євгена Пікуліка і призначила нового керівника Петра Доценка, який заявив, що не знайомий із Євсєєвою та був найнятий новим власником.
«Спектрум Ессетс» почала передавати права вимоги за кредитами, отриманими на аукціонах 2020 року, новоствореній фірмі «Амстер 1», яка належить Юрію Кузнецову — власнику російського паспорта та податкового номера в росії. Телефон компанії у 2018 році належав Євгенію Шаміну, громадянину рф, який мешкає в москві. Кузнецов заявляє, що не використовує російський паспорт, однак витоки даних свідчать про його неодноразове використання.
Журналісти очікують офіційних коментарів від «Спектрум Ессетс» та «Амстер 1» щодо виявлених фактів.