Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хоча офіційні повідомлення не містять імені посадовця, оприлюднені деталі справи недвозначно вказують саме на Чернишова.
Про це розповідає KURAZH
Деталі розслідування і підозрювані особи
Слідство встановило, що експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» — місця, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей об’єкт, за даними слідства, знаходився під контролем керівника злочинної організації, яку раніше викрили НАБУ та САП. Правоохоронці задокументували передачу понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою підозрюваному й його довіреній особі.
«За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою», – йдеться в повідомленні.
Кваліфікацію дій підозрюваного визначено за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного збагачення. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за набуття майна публічним службовцем, походження якого не можна пояснити, та карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.
Масштаб злочинної організації та перелік підозрюваних
10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної злочинної організації, що спеціалізувалася на систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів державного підприємства «Енергоатом». За даними слідчих, розмір незаконних «відкатів» складав від 10% до 15% від вартості укладених контрактів. Отримані кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, а загалом через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
У справі про корупцію в енергетиці підозру отримали вісім осіб. Серед них — бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна, які працювали в так званому «бек-офісі з легалізації коштів».
Крім того, підозру в незаконному збагаченні отримав і колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов. На цей момент він публічно не коментував ситуацію.