Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой вечером 11 мая объявили о раскрытии организованной группы, которая, по данным следствия, причастна к отмыванию 460…
Европейская комиссия официально добавила Российскую Федерацию в перечень стран с высоким риском, которые имеют стратегические недостатки в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующее решение…
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, в рамках которой легализовали значительные финансовые потоки через офис, принадлежащий семье Андрея…
Louis Vuitton попал под следствие в Нидерландах из-за подозрений в отмывании денег, связанных с продажей люксовых сумок и аксессуаров. Расследование по покупкам на миллионы евро…