Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, в рамках которой легализовали значительные финансовые потоки через офис, принадлежащий семье Андрея Деркача, бывшего народного депутата и ныне сенатора Совета Федерации России.
Об этом сообщает KURAZH
Офис в центре Киева как финансовый хаб схемы
По результатам расследования, ключевая роль в легализации средств отводилась «отдельному офису преступной организации» в центральной части Киева. Именно это помещение, находившееся в собственности семьи Деркача, использовалось для ведения «черной бухгалтерии», строгого учета финансов, а также для организации отмывания денег через разветвленную сеть компаний-нерезидентов.
«Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве. Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась “черная бухгалтерия” и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов», – утверждает бюро.
По информации НАБУ, значительная часть финансовых операций, включая выдачу наличных, проводилась за пределами Украины. Офис также предоставлял услуги по легализации средств сторонним лицам — не только членам преступной организации, получая проценты от суммы проведенных транзакций.
Общая сумма средств, прошедших через так называемую «прачечную», оценивается примерно в 100 миллионов долларов США.
Выявление и расследование деятельности преступной организации
В 2023 году Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача гражданства Украины. С сентября 2022 года Деркач находится в розыске по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он не появлялся в Верховной Раде, а его депутатские полномочия были приостановлены. В сентябре 2024 года стало известно о выборе Деркача сенатором Совета Федерации России от Астраханской области.
НАБУ подчеркивает, что в рамках масштабной спецоперации совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой была задокументирована деятельность «высокоуровневой преступной организации», к которой привлекли более 70 обысков у различных лиц и структур энергетического сектора. Основное направление деятельности этой организации — систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере 10–15% от стоимости заключенных контрактов.
К реализации коррупционной схемы привлекли бывшего заместителя руководителя Фонда госимущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также экс-правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в одной из компаний. Имена организаторов в НАБУ пока не раскрывают.
Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что обыски проводятся, в частности, в «Энергоатоме» и у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который сейчас занимает должность министра юстиции. В Министерстве юстиции эти сведения пока не комментируют.
Кроме того, стало известно об обысках у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Сейчас неизвестно, связана ли эта дело с расследованием коррупции в энергетике.
