Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо Костянтина Жеваго, колишнього народного депутата та бенефіціара акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит». Це рішення ухвалене на підставі клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора.
Про це розповідає KURAZH
Суть підозр та обставини справи
Як повідомляє прокуратура, Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах, а також у легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Слідство встановило, що у період з 2007 по 2015 роки, діючи за попередньою змовою зі службовими особами банку, підозрюваний організував схему виведення з банку 113 мільйонів доларів США. За тодішнім курсом ця сума перевищувала 2,5 мільярда гривень. Механізм полягав у передачі коштів банку, що зберігалися на кореспондентських рахунках у закордонних фінансових установах, у заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, яку контролював сам Жеваго. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк, ці кошти були списані з його рахунків.
«За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн. Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків», – заявили в ОГП.
Юридичні деталі та позиція сторін
У березні цього року у Парижі Жеваго вручили повідомлення про підозру ще в одному кримінальному провадженні та допитали у статусі підозрюваного. Адвокати бізнесмена вважають, що рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва Михайла Юшкова, яке дозволяє Державному бюро розслідувань проводити досудове розслідування без участі Жеваго, порушує його право на захист.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті у Куршевелі за запитом українських правоохоронців. Йому інкримінують розтрату 113 мільйонів доларів банку, що завдало значних збитків як вкладникам, так і інтересам держави. Після затримання суд дав згоду на звільнення Жеваго під заставу у розмірі одного мільйона євро. Банк «Фінанси та кредит» було визнано банкрутом у 2015 році.
У серпні 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура також повідомили Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду за сприятливе рішення у господарській справі.
Сам Костянтин Жеваго категорично заперечує свою провину і називає всі обвинувачення політично вмотивованими та спробою тиску. Він стверджує, що неодноразово звертався із запитами про власний допит, однак йому не було надано такої можливості.
