Європейська комісія офіційно додала російську федерацію до переліку країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Відповідне рішення ухвалено відповідно до Делегованого регламенту, що був прийнятий у липні та зобов’язує Єврокомісію до кінця 2025 року провести всебічний огляд країн, які не входять до складу Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але чиє членство було призупинено.
Про це розповідає KURAZH
Оцінка ризиків та наслідки для росії
Під час підготовки рішення комісія провела детальну технічну оцінку ситуації, застосовуючи чітко визначені методології та залучаючи інформацію з відкритих джерел, компетентних органів країн ЄС і Європейської служби зовнішніх дій. Оскільки росія потрапляє під дію згаданого регламенту, її діяльність була ретельно вивчена відповідно до стандартів Європейського союзу.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику».
Суб’єкти, які діють у межах ЄС і підпадають під дію законодавства з протидії відмиванню коштів, тепер повинні посилити контроль і бути особливо уважними до операцій, пов’язаних з країнами із цього списку. Це означає додаткові перевірки та посилення нагляду за фінансовими операціями, зокрема, що стосуються росії.
Процедура набуття чинності та передумови
Європейська комісія наголошує, що Делегований регламент набуде чинності лише після завершення місячного терміну перевірки та погодження Європейським парламентом і Радою ЄС. У разі потреби цей термін може бути подовжений ще на місяць. Це рішення є прямим наслідком призупинення членства російської федерації у FATF, яке сталося після початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році. Варто зазначити, що у 2024 році організація FATF не внесла росію до «чорного списку» на прохання України, хоча її членство залишалося припиненим.
