Колишньому міністрові енергетики України Герману Галущенку оголошено підозру у справі «Мідас». Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Йому закидають відмивання коштів та участь…
Європейська комісія офіційно додала російську федерацію до переліку країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Відповідне рішення…
Детективи Національного антикорупційного бюро України докладають зусиль для запуску процедури екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного у масштабному відмиванні коштів у сфері енергетики. Як повідомив директор…
Louis Vuitton потрапив під слідство в Нідерландах через підозру у відмиванні коштів, пов’язану з продажем люксових сумок та аксесуарів. Розслідування щодо покупок на мільйони євро…
Українські правоохоронці спільно з колегами з Франції та Монако затримали сина колишнього президента компанії «Мотор Січ», якого підозрюють у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.Викриття масштабної…