Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, у рамках якої легалізували значні фінансові потоки через офіс, що належав родині Андрія Деркача, колишнього народного депутата та нинішнього сенатора ради федерації росії.
Про це розповідає KURAZH
Офіс у центрі Києва як фінансовий хаб схеми
За результатами слідства, ключова роль у легалізації коштів відводилася «окремому офісу злочинної організації» в центральній частині Києва. Саме це приміщення, що перебувало у власності сім’ї Деркача, використовували для ведення «чорної бухгалтерії», суворого обліку фінансів, а також для організації відмивання грошей через розгалужену мережу компаній-нерезидентів.
«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджує бюро.
За інформацією НАБУ, значна частина фінансових операцій, включаючи видачу готівки, проводилася за межами України. Офіс також надавав послуги з легалізації коштів стороннім особам — не лише членам злочинної організації, отримуючи відсотки від суми проведених транзакцій.
Загальна сума коштів, що пройшла через так звану «пральню», оцінюється приблизно у 100 мільйонів доларів США.
Викриття та розслідування діяльності злочинної організації
У 2023 році Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача громадянства України. Від вересня 2022 року Деркач перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він не з’являвся у Верховній Раді, а його депутатські повноваження були припинені. У вересні 2024 року стало відомо про обрання Деркача сенатором ради федерації росії від Астраханської області.
НАБУ підкреслює, що у межах масштабної спецоперації спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», до якої залучили понад 70 обшуків у різних осіб та структурах енергетичного сектору. Основний напрямок діяльності цієї організації — систематичне одержання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10–15% від вартості укладених контрактів.
До реалізації корупційної схеми долучили колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також екс-правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в одній із компаній. Імена організаторів у НАБУ наразі не розкривають.
Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться, зокрема, у «Енергоатомі» та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який зараз займає посаду міністра юстиції. У Міністерстві юстиції ці відомості поки що не коментують.
Крім того, стало відомо про обшуки у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Зараз невідомо, чи пов’язана ця справа із розслідуванням корупції у енергетиці.
