Нещодавно створена компанія «Вангар» зі статутним капіталом усього 1 000 гривень внесла 37 мільйонів гривень застави за двох працівниць так званого «бек-офісу» з легалізації коштів — Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, які є фігурантками гучної операції НАБУ «Мідас».
Про це розповідає KURAZH
Деталі про компанію «Вангар»
За інформацією правоохоронців, 13 листопада ТОВ «Вангар» перерахувало 25 мільйонів гривень застави за Лесю Устименко та 12 мільйонів — за Людмилу Зоріну, як це визначив Вищий антикорупційний суд. Компанія зареєстрована у Києві в травні цього року, не володіє нерухомістю чи транспортом і не веде господарської діяльності. Основний вид діяльності фірми — «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».
Журналісти з’ясували, що директором і бенефіціаром «Вангар» є Анатолій Соболь. Однак зв’язатися з ним не вдалося: на дзвінок відповідала жінка, яка називала себе його дружиною, але заперечила знайомство з ним, а син власника не зміг пояснити причетність компанії до внесення застави та припинив розмову.
Операція «Мідас»: деталі кримінальної справи
Устименко та Зоріна, ймовірно, вийдуть із СІЗО найближчим часом. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час розгляду запобіжного заходу повідомив, що Людміла Зоріна володіє автомобілем вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку в неї знайшли понад 100 тисяч доларів. Водночас її офіційний дохід за рік не перевищує 400 тисяч гривень. Прокурор зауважив, що “походження коштів не є зрозуміле”.
Леся Устименко під час судового засідання не змогла пояснити джерело своїх доходів. Вона зазначила, що не має стабільного прибутку, а з початку повномасштабної війни перебуває у скрутному становищі. Згодом додала, що її місячний дохід становить лише 20-30 гривень. Водночас журналісти встановили, що у 2023 році Устименко придбала паркомісце за адресою «бек-офісу», середня ринкова ціна якого — від 60 до 70 тисяч доларів.
“У мене зараз немає доходу. З початку війни складно дуже”, – заявила вона та, за деякий час, додала, що має дохід «20-30 гривень на місяць».
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого невдовзі відсторонили від виконання обов’язків міністра юстиції. За версією слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» — у розмірі 10–15% від суми контрактів. Ці кошти легалізовувались через «бек-офіс» у центрі Києва, загальна сума оборудок сягнула близько 100 мільйонів доларів.
За даними слідства, Тимур Міндіч напередодні обшуків залишив територію України. У справі про легалізацію коштів підозру оголошено вісьмом особам. Серед них: бізнесмен і співзасновник «Квартал-95» Тимур Міндіч («Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна. П’ятьом із них суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Один із підозрюваних, Олександр Цукерман («Шугармен»), повідомив, що має намір повернутися в Україну. Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Тимура Міндіча.