Недавно созданная компания «Вангар» с уставным капиталом всего 1 000 гривен внесла 37 миллионов гривен залога за двух сотрудниц так называемого «бек-офиса» по легализации средств — Лесю Устименко и Людмилу Зорину, которые являются фигурантками громкого дела НАБУ «Мидас».
Об этом сообщает KURAZH
Детали о компании «Вангар»
По информации правоохранителей, 13 ноября ООО «Вангар» перечислило 25 миллионов гривен залога за Лесю Устименко и 12 миллионов — за Людмилу Зорину, как это определил Высший антикоррупционный суд. Компания зарегистрирована в Киеве в мае этого года, не владеет недвижимостью или транспортом и не ведет хозяйственной деятельности. Основной вид деятельности фирмы — «производство мебели для офисов и предприятий торговли».
Журналисты выяснили, что директором и бенефициаром «Вангар» является Анатолий Соболь. Однако связаться с ним не удалось: на звонок ответила женщина, которая назвала себя его женой, но отрицала знакомство с ним, а сын владельца не смог объяснить причастность компании к внесению залога и прекратил разговор.
Операция «Мидас»: детали уголовного дела
Устименко и Зорина, вероятно, выйдут из СИЗО в ближайшее время. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время рассмотрения меры пресечения сообщил, что Людмила Зорина владеет автомобилем стоимостью более 1,5 миллиона гривен, а во время обыска у нее нашли более 100 тысяч долларов. В то же время ее официальный доход за год не превышает 400 тысяч гривен. Прокурор отметил, что «происхождение средств не является ясным».
Леся Устименко во время судебного заседания не смогла объяснить источник своих доходов. Она отметила, что не имеет стабильного дохода, а с начала полномасштабной войны находится в затруднительном положении. Позже добавила, что ее месячный доход составляет всего 20-30 гривен. В то же время журналисты установили, что в 2023 году Устименко приобрела парковочное место по адресу «бек-офиса», средняя рыночная цена которого — от 60 до 70 тысяч долларов.
«У меня сейчас нет дохода. С начала войны очень сложно», – заявила она и, спустя некоторое время, добавила, что имеет доход «20-30 гривен в месяц».
10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича и экс-министра энергетики Германа Галущенко, которого вскоре отстранили от выполнения обязанностей министра юстиции. По версии следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» — в размере 10–15% от суммы контрактов. Эти средства легализовывались через «бек-офис» в центре Киева, общая сумма операций составила около 100 миллионов долларов.
По данным следствия, Тимур Миндич накануне обысков покинул территорию Украины. В деле о легализации средств подозрение объявлено восьми лицам. Среди них: бизнесмен и соучредитель «Квартал-95» Тимур Миндич («Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), а также Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко и Людмила Зорина. Пятерым из них суд назначил содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Один из подозреваемых, Александр Цукерман («Шугармен»), сообщил, что намерен вернуться в Украину. Тем временем РНБО наложила санкции на Цукермана и Тимура Миндича.
