Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и Службе безопасности Украины с призывом ввести санкции в отношении Юрия Иванющенко, бывшего народного депутата Верховной Рады от запрещенной «Партии регионов», который фигурирует в деле о злоупотреблениях с земельными участками рынка «Столичный».
Об этом сообщает KURAZH
Выявление финансовых связей с россией
В НАБУ отмечают, что в ходе расследования были обнаружены устойчивые финансовые контакты подозреваемого с рф. В частности, речь идет о деятельности связанных с Иванющенко компаний, которые функционируют как на временно оккупированных территориях Украины, так и непосредственно на территории Российской Федерации, уплачивая налоги в бюджет рф.
«В ходе следствия детективы выявили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с подозреваемым компаний, которые уплачивали налоги в российский бюджет. Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора», – информируют в НАБУ.
Кроме того, следователи выяснили, что Иванющенко использовал паспорт гражданина россии для поездок на территорию рф, а также имел связи с лицами, причастными к финансированию незаконных вооруженных формирований и оккупационных структур государства-агрессора.
Биография и расследование в отношении Иванющенко
Юрий Иванющенко, известный также как «Юра Енакиевский», был бизнес-партнером Виктора Януковича. После Революции Достоинства он покинул Украину и стал фигурантом многочисленных уголовных дел, касающихся завладения государственным имуществом, незаконного обогащения и соучастия в преступной деятельности. За эти правонарушения его объявили в розыск, однако в 2017 году санкции ЕС в отношении Иванющенко были отменены из-за закрытия производств в Украине, и его сняли с розыска. В 2019 году Генеральная прокуратура Украины сообщила о возобновлении расследования в его деле.
Расследование журналистов установило, что Иванющенко получил паспорт гражданина россии еще в 2004 году в Ростове-на-Дону, а затем обновлял его как минимум дважды — в 2017 и 2021 годах. Эти документы он использовал для поездок в россию.
В мае 2022 года власти Швейцарии начали процедуру конфискации активов, принадлежащих Иванющенко, на сумму более 100 миллионов швейцарских франков.
