Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает проверять источники финансирования залогов, внесенных за подозреваемых в рамках уголовного производства по делу операции «Мидас». Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что 13 ноября бюро впервые обратилось с запросом о происхождении средств на один из залогов.
Об этом сообщает KURAZH
НАБУ проверяет законность внесенных залогов
По словам Кривоноса, с 13 по 28 ноября НАБУ направило несколько запросов в Государственную службу финансового мониторинга, чтобы выяснить источники и легальность финансовых поступлений, которые были использованы для обеспечения залогов. Он подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством запрещено использовать для внесения залога средства, полученные преступным путем.
Директор НАБУ отметил, что полученные ответы от Госфинмониторинга охватывают часть информации о компаниях и физических лицах, в частности, ТОВ «Вангар», ТОВ «Варус Синерджи» и лиц, которые делали взносы. Однако, по его словам, происхождение средств в некоторых случаях, в частности у физических лиц, которые вносили залог, а также пути движения средств на счета предприятий, остаются невыясненными до конца. В качестве примера он привел ситуацию, когда одна из компаний, созданная в мае 2025 года, внесла значительный залог за одного из подозреваемых.
«Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов по ТОВ «Вангар», которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства как залог, и по ТОВ «Варус Синерджи». Но могу сказать сейчас, что не исследовано в полной мере, например, происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счет компаний, которые вносили залог. Поскольку, например, одна ТОВка была создана… в мае 2025 года, и внесла довольно значительный залог за одного из фигурантов», – рассказал он.
Операция «Мидас»: детали дела и подозреваемые
Кривонос подчеркнул, что исследование происхождения средств продолжается, а бюро имело основания для отправки соответствующих запросов. Он воздержался от разглашения всех деталей полученных ответов, однако отметил важность выяснения, не были ли эти средства получены в результате преступной деятельности, в частности так называемого «бек-офиса», который упоминается в деле.
По его словам, на данный момент Госфинмониторинг не располагает полной информацией о источниках средств, есть лишь предварительные данные о банковских переводах.
10 ноября НАБУ сообщило о раскрытии деятельности преступной организации, которая организовывала систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома», получая от 10% до 15% от суммы контрактов.
В рамках этого дела уже выдвинуто подозрение восьми лицам. Известно, что среди них есть бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (псевдоним «Карлсон»), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), а также Александр Цукерман («Шугармен»), который работал в так называемом «бек-офисе по легализации средств», и другие лица.
Александр Цукерман («Шугармен») назвал обвинения НАБУ и САП «враньем» и заверил, что планирует вернуться в Украину. Тимур Миндич, который, по информации правоохранительных органов, покинул страну в ночь на 10 ноября, воздерживается от комментариев. Оба объявлены в розыск.